Hjælp til anti-hvidvask politikken
ISOBRO har udarbejdet en AML-skabelon, der hjælper organisationer med at formulere deres egen politik på anti-hvidvask området.
AML (Anti-Money-Laundering) henviser til de love og reguleringer, som skal afværge hvidvaskning af penge.
Som et tilbud til medlemmerne har ISOBRO udarbejdet en skabelon til at skrive organisationens politik om anti-hvidvask og terrorfinansiering. Skabelonen guider organisationen gennem alle områder, som en anti-hvidvask politik bør berøre.
Skabelonen tager udgangspunkt i Finanstilsynets hvidvaskvejledning og hvidvaskloven generelt, og indeholder blandt andet følgende punkter:
- Formål med firmapolitik mod hvidvask og terrorfinansiering
- Tiltag organisationen tager mod hvidvask og terrorfinansiering
- Hvordan organisationen bedst sikrer, at økonomiske midler og pengetransaktioner bruges som aftalt
AML-skabelonen fungerer blot som vejledning, og det er op til den enkelte organisation omfattet af hvidvaskloven at efterleve regler og lovgivning på området.
Du kan hente AML-skabelonen herunder og læse mere om hvidvask og terrorfinansieringsområdet her.